Ouestaf.com, Premier site sous-régional d'information en Afrique de l'ouest
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Partager

Blanchiment d’argent : plus de 550 millions FCFA saisis au Togo, un Libanais expulsé

Ouestafnews - Un ressortissant libanais a été expulsé du Togo pour avoir été arrêté alors qu’il convoyait 1,100 million de dollars soit plus de 550 millions FCFA en espèces.


Les faits remontent au mois de janvier 2009 lorsque M. Chmeisani Toufic Ahmad a été appréhendé à l’aéroport international Gnassingbé Eyadema de Lomé en possession des sommes en liquide, rapporte le site officiel du gouvernement togolais qui cite l’hebdomadaire l’Union.
« Interrogé sur place, Chmeisani Ahmad fait comprendre que cette somme est une collecte de plusieurs de ses compatriotes libanais revendeurs de véhicules d’occasion au Togo qu’il est chargé de convoyer sur Beyrouth, la capitale libanaise », affirment les mêmes sources.
Au sein de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), il est interdit de voyager avec des montants en liquide excédant 5000 dollars US (soit environ 2,5 millions FCFA, selon les taux actuels) .
Sur décision du gouvernement, le Libanais a été expulsé et des instructions fermes données pour que l’agrément de sa société ainsi que son titre de séjour lui soient « retirés ».
A Lomé, alors que les questions sur les destinataires véritables des sommes d’argent saisies restent sans réponse, les suspicions vont dans le sens d’un financement des activités du Hezbollah, le parti pro-islamiste libanais ou alors des opérations d’évasion fiscale.
La circulation d’argent sale est devenue une sérieuse gangrène en Afrique de l’ouest, où la corruption et l’implication parfois des plus hautes autorités des Etats rendent difficile le combat contre le blanchiment.
Pourtant, depuis 1999 les pays membres de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont mis en place le Groupe intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d’argent (GIABA), pour freiner le phénomène, mais celui-ci ne cesse de prendre de l’ampleur.
Depuis un peu plus deux ans, est venue s’y greffer l’intensification des réseaux de trafics de drogue, marquée par l’arrivée massive des grands cartels des barons latino-américains, qui sont une autre source d’argent sale que les bénéficiaires essaient aussi d’injecter dans l’économie régulière.

Lundi 9 Février 2009
Ouestaf News
Lu 2419 fois
Ouestaf News








Derniers tweets
Ouestafnews : Côte d'Ivoire: conseil des ministres du 24 mai 2017 ( le communiqué): Le mercredi 24 mai 2017, un Conseil des... https://t.co/IG3iAYEp3o
Samedi 27 Mai - 13:23
Ouestafnews : Les brèves en Afrique de l'Ouest à 19H00 GMT- le 26/05/2017- (Bénin, Sénégal, Côte d’Ivoire, Guinée : pétrole,... https://t.co/oienEk5T0t
Vendredi 26 Mai - 23:33
Ouestafnews : Les brèves en Afrique de l'Ouest à 13H00 GMT- le 26/05/2017- (Sénégal, Mali, Togo, Burkina Faso : transport... https://t.co/ePRzefbM0w
Vendredi 26 Mai - 18:09

Derniers tweets
Hamadou Tidiane SY : #sciences #recherche Incroyable mais vrai ! Un chien a réussi à duper 7 revues scientifiques en https://t.co/02gbe56baJ @slatefr
Lundi 29 Mai - 17:38
Hamadou Tidiane SY : #CIV #mutineries je me mêle de ce qui ne me regarde pas : Soro serait-il si puissant que Ouattara n'ose pas le toucher ? @Presidenceci
Lundi 29 Mai - 15:45

Derniers tweets
Momar Niang : RT @AfricaCheck_Fr: #factchecking Combien d'Africains ont accès à l'électricité? https://t.co/2IZY7q6a1h #kebetu #civ #Mali #Benin #lwili #…
Lundi 29 Mai - 17:06
Momar Niang : RT @LP_Monde: Le risque de voir Trump être destitué en hausse, selon The Economist https://t.co/RftiGrQibx
Vendredi 26 Mai - 18:32